В Чебоксарах опасную преступную группировку осудили за незаконную банковскую деятельность (пункты «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
11 участников ОПГ в период с ноября 2011 года по апрель 2017 года «отмыли» более четырех миллиардов рублей. Для этого было создано не менее 30 фирм-однодневок.
В пресс-службе МВД Чувашии отметили, что за шесть лет услугами преступников воспользовались более 3,5 тысяч контрагентов, среди которых около двух сотен бюджетных организаций.
В резульате суд постановил взыскать в пользу федерального бюджета более 50,5 млн рублей. Также известно, что у осуждённых арестовали одну квартиру, земельный участок и 8 банковских счётов.