В Чувашии завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении супружеской пары, организовавшей крупную финансовую пирамиду. По версии следствия, злоумышленники похитили свыше 867 миллионов рублей у 1472 граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
Жертвами аферистов стали вкладчики, которые передавали деньги под видом займов. Им обещали доход от 4 % до 60 % годовых — в зависимости от суммы и срока. Однако выплаты производились лишь за счет средств новых участников, что является классической схемой финансовой пирамиды.
Следствие установило, что с декабря 2008 года по 2020 год супруги создали сеть из восьми взаимосвязанных микрофинансовых организаций, работавших под названием «Благодать». Компании действовали на территории Нижегородской области и Чувашии. Используя служебное положение, обвиняемые вводили клиентов в заблуждение и присваивали их сбережения.
В рамках расследования наложен арест на принадлежащее фигурантам имущество общей стоимостью около 27 миллионов рублей. Эти средства могут быть направлены на частичное возмещение ущерба потерпевшим.
Уголовные дела возбуждены по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). В настоящее время материалы переданы в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу. Супругам грозит длительное лишение свободы.