Следственное управление МВД по Чувашской Республике завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группу людей обвиняют в различных преступлениях, включая незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.
По версии следствия, участники преступной организации предоставляли услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Они переводили на свои расчетные счета деньги, полученные клиентами по вымышленным основаниям, и за свои услуги брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от полученной суммы. За период с 2014 по 2018 годы обвиняемые получили более 910 миллионов рублей. Преступный доход составил в размере более 54,6 миллиона рублей.
Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Ленинском районном суде города Чебоксар.
