Временная администрация по управлению Чувашкредитпромбанком выявила ряд сомнительных финансовых операций, благодаря которым из банка были выведены значительные денежные средства, сообщает Центробанк России.
В частности, специалисты банк кредитовал физических лиц, которые не могли исполнить свои обязательства, а также отчуждал объекты недвижимости.
Банк России передал информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
Временная администрация Чувашкредитпромбанка считает, что в преддверии отзыва лицензии за счет сомнительных сделок из банка вывели более 400 млн рублей.
7 ноября 2019 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка и назначил временную администрацию. Арбитражный суд Чувашии 20 февраля признал Чувашкредитпромбанк банкротом и постановил открыть конкурсное производство.
Организация в Чувашии отказывалась предоставлять документы сотрудникам УФАС 
Эксперты: сауна в Доме правительства ЧР построена на бюджетные средства 
Антимонопольная служба возбудила дело против Минприроды Чувашии 
Следствие рассматривает документы по делу о сауне в Доме Правительства ЧР 
Администрациям запретили действовать «по своему усмотрению»