Девять человек проходят по делу о мошенничестве и растрате в «Чувашкредитпромбанке», сообщает ИА Regnum со ссылкой на слова прокурора республики Андрея Фомина.
«Дело находится в производстве. Я думаю, что мы выходим на завершающую стадию. Что касается фигурантов уголовного дела, то по делу проходят семь бывших сотрудников банка и два иных лица, которые участвовали в этих схемах. Ущерб по уголовному делу оценивается более чем в 300 млн рублей», — заявил прокурор Чувашии.
Фомин пояснил, что уголовное дело возбуждено по фактам мошенничества с использованием служебного положения и растраты вверенного имущества. Следствие обнаружило незаконные сделки с недвижимостью, которые оспорены конкурсным управляющим. Предполагается, что расследование завершится в ближайшие месяцы.
В прошлом году временная администрация Чувашкредитпромбанка выявила ряд сомнительных сделок, благодаря которым в преддверии отзыва лицензии из банка могли вывести более 400 млн рублей.
7 ноября 2019 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка и назначил временную администрацию. Арбитражный суд Чувашии 20 февраля 2020 года признал кредитное учреждение банкротом и постановил открыть конкурсное производство.
